News & Eventi

Banca d'Italia: Nota di chiarimenti alle Disposizioni di vigilanza per la gestione dei crediti in sofferenza

Banca d'Italia: Raccomandazioni sull'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo

Banca d'Italia: pubblicato il 50° aggiornamento della Circolare 285

In data 27 agosto 2025 la Banca d'Italia, a seguito della conclusione della consultazione pubblica avviata in data 18 dicembre 2024, ha pubblicato il 50° aggiornamento della Circolare 285 "Disposizioni di vigilanza per le banche" al fine di dare attuazione al Regolamento (UE) 2024/1623 (c.d. CRR3)

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Banca d'Italia: Piani di azione ESG degli intermediari non bancari

In data 31 luglio 2025 la Banca d’Italia ha pubblicato i principali risultati a seguito del monitoraggio condotto in ordine allo stato di avanzamento dei Piani di azione ESG degli intermediari finanziari non bancari (INB). Il documento offre anche un aggiornamento delle buone prassi più recentemente adottate, queste si aggiungono a quelle già raccolte nel report di dicembre 2023.

EBA: Documento di consultazione per la corretta gestione del rischio derivante da terze parti per i servizi non ICT

UIF: aggiornamento delle istruzioni per la rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette (SOS)

Nel mese di luglio 2025 l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il documento di consultazione in merito alle nuove Istruzioni per la rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, volte a sostituire il Provvedimento del 4 maggio 2011 e destinate a tutti i soggetti obbligati alla segnalazione di operazioni sospette.

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Gestori di crediti in sofferenza: pubblicate in Gazzetta Ufficiale le disposizioni attuative della Banca d'Italia

In data 7 marzo 2025 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia volte a completare il  recepimento in Italia della Direttiva (UE) 2021/2167  (Secondary  Market  Directive - SMD)

Banca d'Italia: pubblicato il Provvedimento per l'istituzione del nuovo albo dei "gestori di crediti in sofferenza"

In data 13 febbraio 2025 la Banca d'Italia, a conclusione del processo di consultazione avviato in data 24 luglio 2024, ha pubblicato il Provvedimento di attuazione del nuovo Capo II, Titolo V, del TUB sulla gestione di crediti in sofferenza e le correlate Disposizioni di vigilanza per la gestione dei crediti in sofferenza, documento con il quale - dando pieno recepimento alla Direttiva  (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive - SMD) nel quadro del decreto legislativo n.116/2024 di modifica del TUB - viene istituita una nuova figura di intermediario specializzato, il c.d. “gestore di crediti in sofferenza”, il quale per operare dovrà essere iscritto in un apposito albo e sottoposto a vigilanza nel continuo da parte della Banca d'Italia.

EBA: modificate le linee guida per la gestione dei rischi ICT

In data 11 febbraio 2025 l'EBA ha modificato le Guidelines EBA/GL/2019/04 on ICT and security risk management (EBA/GL/2025/02) al fine di renderle coerenti con il Regolamento DORA, entrato in vigore a partire dal 17 gennaio 2025.

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Partnership Moderari-Envify

Moderari è lieta di annunciare la partnership con Envify, start up innovativa specializzata nei processi di automatizzazione e raccolta dei dati ambientali, al fine di fornire servizi che possano supportare gli intermediari finanziari nel processo di graduale adeguamento alle Linee Guida EBA, Guidelines on the management of ESG risks, pubblicate nel mese di gennaio 2025 e applicabili a partire dal 2026.

Banca d'Italia: Disponibile l'applicativo per l'invio delle segnalazioni AML

Banca d'Italia ha comunicato che  sul portale Infostat è disponibile l'applicativo ("rilevazione ANTI MONEY LAUNDERING") che gli intermediari vigilati dovranno utilizzare ai fini dell'invio alla Banca d'Italia delle segnalazioni antiriciclaggio introdotte con Provvedimento del 27.11.2024. 

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Banca d'Italia: Estensione delle Disposizioni AML ai CASP

In data 14 gennaio 2025 la Banca d'Italia  ha avviato la consultazione finalizzata ad estendere le Disposizioni in materia di adeguata verifica e le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni AML ai prestatori di servizi per le cripto-attività, diversi dagli intermediari bancari e finanziari già vigilati per finalità antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CASP).

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