News & Eventi

Banca d'Italia: Segnalazione dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio

In data 5 febbraio 2026 la Banca d'Italia ha pubblicato il documento di consultazione per la modifica delle "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" al fine di introdurre nuovi obblighi di segnalazione con riferimento alla figura dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio.

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Banca d'Italia: Aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza per recepimento Regolamento DORA

In data 3 febbraio 2026 la Banca d'Italia ha pubblicato il 51° aggiornamento della Circolare 285 "Disposizioni di vigilanza per le banche" e l'aggiornamento del Provvedimento "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica" al fine di recepire le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2022/2554 (c.d. Regolamento DORA) e dalla Direttiva (UE) 2022/2556.

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Banca d'Italia: riapertura dei termini per l'applicazione volontaria agli Intermediari finanziari delle disposizioni previste dal CRR 3

La Banca d'Italia, per mezzo della Comunicazione del 24 dicembre 2025, ha riaperto (dopo la precedente Comunicazione del 4 dicembre 2024) i termini per l’applicazione volontaria agli Intermediari finanziari delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3)

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UIF: Pubblicazione delle Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette

In data 18 dicembre 2025  l’Unità di informazione finanziaria (UIF) ha pubblicato le Istruzioni per la rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette. I destinatari applicano tali istruzioni e le relative indicazioni operative nell’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette a decorrere dal 1° luglio 2026.

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Banca d'Italia: Nota di chiarimenti alle Disposizioni di vigilanza per la gestione dei crediti in sofferenza

Banca d'Italia: Raccomandazioni sull'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo

Banca d'Italia: pubblicato il 50° aggiornamento della Circolare 285

In data 27 agosto 2025 la Banca d'Italia, a seguito della conclusione della consultazione pubblica avviata in data 18 dicembre 2024, ha pubblicato il 50° aggiornamento della Circolare 285 "Disposizioni di vigilanza per le banche" al fine di dare attuazione al Regolamento (UE) 2024/1623 (c.d. CRR3)

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Banca d'Italia: Piani di azione ESG degli intermediari non bancari

In data 31 luglio 2025 la Banca d’Italia ha pubblicato i principali risultati a seguito del monitoraggio condotto in ordine allo stato di avanzamento dei Piani di azione ESG degli intermediari finanziari non bancari (INB). Il documento offre anche un aggiornamento delle buone prassi più recentemente adottate, queste si aggiungono a quelle già raccolte nel report di dicembre 2023.

EBA: Documento di consultazione per la corretta gestione del rischio derivante da terze parti per i servizi non ICT

UIF: aggiornamento delle istruzioni per la rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette (SOS)

Nel mese di luglio 2025 l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il documento di consultazione in merito alle nuove Istruzioni per la rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, volte a sostituire il Provvedimento del 4 maggio 2011 e destinate a tutti i soggetti obbligati alla segnalazione di operazioni sospette.

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Gestori di crediti in sofferenza: pubblicate in Gazzetta Ufficiale le disposizioni attuative della Banca d'Italia

In data 7 marzo 2025 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia volte a completare il  recepimento in Italia della Direttiva (UE) 2021/2167  (Secondary  Market  Directive - SMD)

Banca d'Italia: pubblicato il Provvedimento per l'istituzione del nuovo albo dei "gestori di crediti in sofferenza"

In data 13 febbraio 2025 la Banca d'Italia, a conclusione del processo di consultazione avviato in data 24 luglio 2024, ha pubblicato il Provvedimento di attuazione del nuovo Capo II, Titolo V, del TUB sulla gestione di crediti in sofferenza e le correlate Disposizioni di vigilanza per la gestione dei crediti in sofferenza, documento con il quale - dando pieno recepimento alla Direttiva  (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive - SMD) nel quadro del decreto legislativo n.116/2024 di modifica del TUB - viene istituita una nuova figura di intermediario specializzato, il c.d. “gestore di crediti in sofferenza”, il quale per operare dovrà essere iscritto in un apposito albo e sottoposto a vigilanza nel continuo da parte della Banca d'Italia.