Circolare 285: nuovi obblighi di informativa per le esposizioni deteriorate

Il 24 marzo 2020 la Banca d’Italia ha pubblicato il 31° aggiornamento della Circolare 285 al fine di recepire gli Orientamenti EBA/GL/2018/10 che hanno l'obiettivo di armonizzare la disclosure relativa alle esposizioni deteriorate e forbearance.

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Nuove disposizioni in materia di conservazione dei dati AML

Il 24 marzo 2020 la Banca d’Italia ha pubblicato il provvedimento di emanazione delle “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.

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Proroga termini e altre misure temporanee COVID19

Il 20 marzo la Banca d'Italia ha diramato un comunicato stampa con il quale ha adottato una serie di misure finalizzate a semplificare l'attività di banche e intermediari vigilati a fronte dell'emergenza sanitaria correlata al COVID-19.

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L'azione di vigilanza prudenziale contro il rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo

La Banca d’Italia, con la comunicazione del 27 febbraio 2020 indirizzata alle banche e agli intermediari vigilati, ha ribadito l’importanza dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’azione di vigilanza prudenziale.

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