4/9/2020
Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A.)
L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), con Provvedimento del 25 agosto 2020, ha dato attuazione alle disposizioni per l’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A.).
Leggi il provvedimento
I destinatari del Provvedimento dovranno trasmettere alla UIF i dati aggregati concernenti la propria operatività per consentire l’effettuazione di analisi volte a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali. A tal fine essi dovranno aggregare le operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro effettuate dalla clientela.
Le disposizioni del nuovo Provvedimento si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alle operazioni inerenti al mese di gennaio 2021 da inviare secondo le modalità di inoltro di cui agli articoli 5 e 6 del Provvedimento entro il 2 aprile 2021.