26/3/2020
Nuove disposizioni in materia di conservazione dei dati AML
Il 24 marzo 2020 la Banca d’Italia ha pubblicato il provvedimento di emanazione delle “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.
Leggi le Disposizioni
Le suddette Disposizioni:
- danno attuazione, in linea con la normativa europea, all’articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (‘decreto antiriciclaggio’), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio) e, da ultimo, dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125;
- non comportano significativi costi addizionali per i destinatari o, comunque, non hanno impatti significativi sui destinatari o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso;
- tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica.
Le Disposizioni entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e i destinatari saranno chiamati ad adeguarsi entro il 31 dicembre 2020.