Il team di Moderari è lo specchio della nostra filosofia: essere vicini al Cliente, rispondendo a tutte le esigenze che la sua attività richiede e aiutandolo ad accrescere il proprio know how di risorse e competenze nella maniera tale da renderlo autonomo nei processi decisionali.

Crescere insieme è il nostro obiettivo!

Partendo da questa vision abbiamo costituito il nostro gruppo. Professionisti altamente preparati ed esperti, in grado di affiancare le imprese per qualsiasi esigenza: dall’area regolamentazione e controlli interni, alla gestione finanziaria fino alla promozione dei modelli di business. La nostra filosofia e la nostra squadra sono la nostra forza ed il motivo per cui i nostri Clienti ci scelgono nel tempo.



I nostri servizi di controllo interno:

Controlli terzo livello

Coordinatore Claudio D’Auria
OFFICER: Chiara Oricelli

 

Controlli secondo livello 

Coordinatore Fabiola Taverniti
COMPLIANCE: Fabiola Taverniti RISK MANAGEMENT: Lilia Gattuso / Davide D'Auria ANTIRICICLAGGIO: Fabiola Taverniti / Lilia Gattuso  

 

Moderari s.r.l. garantisce la piena indipendenza delle attività a supporto delle funzioni di controllo di II livello da quelle connesse con le funzioni di Audit. 

Tale indipendenza viene realizzata attraverso:

  • l'assegnazione di risorse umane specializzate nei diversi comparti;
  • la separazione fisica dei due uffici;
  • l'utilizzo di modelli differenti, non accessibili agli altri uffici (directories diverse con autorizzazioni all'accesso differenti).

Claudio D'Auria

Founder Partner 
Coordinatore Controlli III Livello
Enti Pubblici

Paolo Tenna

Senior Consultant
Tax & Law

Antonella Rosa

Senior Consultant
Amministratore Unico

Fabiola Taverniti

Consultant
Coordinatore Controlli II livello
Antiriciclaggio

Davide D'Auria

Consultant
Risk Management & Segnalazioni di Vigilanza 

Lilia Gattuso

Consultant
Risk Management & Compliance

Chiara Orticelli

Consultant
Internal Audit

Noemi Germani

Consultant
Antiriciclaggio e Enti pubblici

Francesca Coratti

Segreteria e Affari Generali

CONTATTACI

Consulenza regolamentare per banche, intermediari finanziari, enti pubblici
Attività professionale di cui alla Legge n. 4 del 14.01.2013, pubblicata nella G.U. n. 22 del 26/01/2013

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