Proroga termini e altre misure temporanee COVID19

Il 20 marzo la Banca d'Italia ha diramato un comunicato stampa con il quale ha adottato una serie di misure finalizzate a semplificare l'attività di banche e intermediari vigilati a fronte dell'emergenza sanitaria correlata al COVID-19.

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L'azione di vigilanza prudenziale contro il rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo

La Banca d’Italia, con la comunicazione del 27 febbraio 2020 indirizzata alle banche e agli intermediari vigilati, ha ribadito l’importanza dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’azione di vigilanza prudenziale.

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Consultazione EBA per la revisione delle linee guida sui fattori di rischio riciclaggio

In data 5 febbraio 2020 è stato pubblicato dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) una consultazione pubblica per la revisione delle linee guida sui fattori di rischio riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (ML/TF).

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Linee guida ESMA sugli obblighi di comunicazione per le cartolarizzazioni

Il 17 gennaio 2020, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato un documento di consultazione sulle linee guida relative alla completezza e alle soglie di coerenza delle informazioni dei repertori dei dati sulle cartolarizzazioni.


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Consulenza regolamentare per banche, intermediari finanziari, enti pubblici
Attività professionale di cui alla Legge n. 4 del 14.01.2013, pubblicata nella G.U. n. 22 del 26/01/2013

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