Webinar Normative 2019

Giovedì 18 aprile Moderari parteciperà come relatore al Webinar organizzato dalla Financial Services Asset Unit di Sistemi Informativi. 

Tale sessione informativa avrà ad oggetto le novità segnaletiche di Banca d’Italia e EBA previste per l’anno 2019 per Banche e Società Finanziarie.
Per info e partecipazioni scrivere a info@moderari.com
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Nuove disposizioni in materia di organizzazione AML

Con provvedimento del 26 marzo 2019 la Banca d'Italia ha emanato le nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

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Bilanci di Banche e Intermediari finanziari: Modalità di compilazione del bilancio non IAS/IFRS

La Banca d'Italia ha pubblicato una nota nella quale indica le modalità di compilazione del bilancio relativo all'esercizio 2018 per quegli intermediari che, in conformità con quanto disposto dall'art. 1, comma 1070 della finanziaria 2018, possono non applicare i principi contabili internazionali.

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Funding plans: l'EBA avvia la consultazione per l'armonizzazione delle segnalazioni

La maggior parte delle modifiche proposte mira ad allineare le definizioni con quelle utilizzate in FINREP al fine di facilitarne l'attuazione e ridurre l'onere di segnalazione. Tale allineamento aumenterà la comparabilità, di conseguenza, il processo di produzione dei dati per gli istituti di credito sarà semplificato.

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Consulenza regolamentare per banche, intermediari finanziari, enti pubblici
Attività professionale di cui alla Legge n. 4 del 14.01.2013, pubblicata nella G.U. n. 22 del 26/01/2013

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