L'azione di vigilanza prudenziale contro il rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo
La Banca d’Italia, con la comunicazione del 27 febbraio 2020 indirizzata alle banche e agli intermediari vigilati, ha ribadito l’importanza dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’azione di vigilanza prudenziale.
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Consultazione EBA per la revisione delle linee guida sui fattori di rischio riciclaggio
In data 5 febbraio 2020 è stato pubblicato dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) una consultazione pubblica per la revisione delle linee guida sui fattori di rischio riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (ML/TF).
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Linee guida ESMA sugli obblighi di comunicazione per le cartolarizzazioni
Il 17 gennaio 2020, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato un documento di consultazione sulle linee guida relative alla completezza e alle soglie di coerenza delle informazioni dei repertori dei dati sulle cartolarizzazioni.
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Circolare 285: consultazione su rischio tasso e prove di stress
Il 9 gennaio 2020 la Banca d'Italia ha pubblicato il documento per la consultazione finalizzato al recepimento all'interno della Circolare n. 285/2013 degli orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) di seguito descritti.
Le banche sono chiamate a recepire tali aggiornamenti all'interno del Resoconto ICAAP relativo all'anno 2019, da inviare all'Autorità di vigilanza entro il 30 aprile 2020.