Confidi Minori

Avviamento operativo del Nuovo Confidi

  • Predisposizione della documentazione necessaria per l'avvio dell'operatività del Nuovo Confidi (schema di garanzia fidejussoria);
  • Formazione del personale;
  • Assistenza nella scelta di un idoneo e proporzionato sistema informativo-contabile;
  • Assistenza nella definizione di idonee convenzioni con le banche con le quali opera il Cliente;
  • Definizione di tutte le procedure necessarie per il rispetto delle normative cogenti previste dalla Banca d'Italia per i Confidi iscritti nella sezione speciale (antiriciclaggio, trasparenza, privacy, ecc.).



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Consulenza regolamentare per banche, intermediari finanziari, enti pubblici
Attività professionale di cui alla Legge n. 4 del 14.01.2013, pubblicata nella G.U. n. 22 del 26/01/2013

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