Attività di Antiriciclaggio

In materia di antiriciclaggio, Moderari s.r.l. offre ai propri Clienti servizi integrati in outsourcing, nonché di assistenza di carattere continuativo finalizzata a supportare i responsabili interni delle varie funzioni nell’espletamento dei propri compiti previsti dalla normativa di riferimento.

La funzione Antiriciclaggio ha come obiettivo la prevenzione dei rischi connessi all’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ai sensi della normativa di riferimento.

SERVIZI OFFERTI


Outsourcing

Co-sourcing

Definizione del piano annuale e redazione delle relazioni periodiche per gli organi aziendali
Assistenza al Responsabile Antiriciclaggio nell’ambito della predisposizione del piano annuale e delle relazioni periodiche per gli organi aziendali

Sviluppo e aggiornamento delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica e di registrazione nonché dei sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette, all’efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obblighi di comunicazione e dell’appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa in materia

Analisi ed eventuale proposta di interventi correttivi delle procedure/regolamenti già adottati dalla Società al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi derivanti dal mancato rispetto degli obblighi in materia di antiriciclaggio




Analisi ex ante sui rischi derivanti dall’offerta di nuovi prodotti e dall’ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato

Supporto e collaborazione al Responsabile Antiriciclaggio per le verifiche periodiche e la stesura dei relativi report

Verifiche circa la tenuta e la corretta gestione dell’Archivio Unico Informatico


Attività di formazione e aggiornamento per il Responsabile Antiriciclaggio e per le altre risorse interne interessate dai processi antiriciclaggio

Verifiche circa il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica, registrazione e conservazione dei dati





Predisposizione di piani formativi indirizzati alle risorse interne interessate dai processi antiriciclaggio



CONTATTACI

Consulenza regolamentare per banche, intermediari finanziari, enti pubblici
Attività professionale di cui alla Legge n. 4 del 14.01.2013, pubblicata nella G.U. n. 22 del 26/01/2013

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