Team

La nostra squadra

Il team di Moderari è lo specchio della nostra filosofia: essere vicini al Cliente, rispondendo a tutte le esigenze che la sua attività richiede e aiutandolo ad accrescere il proprio know how di risorse e competenze nella maniera tale da renderlo autonomo nei processi decisionali.

Crescere insieme è il nostro obiettivo!

Partendo da questa vision abbiamo costituito il nostro gruppo. Professionisti altamente preparati ed esperti, in grado di affiancare le imprese per qualsiasi esigenza: dall’area regolamentazione e controlli interni, alla gestione finanziaria fino alla promozione dei modelli di business. La nostra filosofia e la nostra squadra sono la nostra forza ed il motivo per cui i nostri Clienti ci scelgono nel tempo.

I nostri servizi di controllo interno:

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OFFICER

  • Margherita Gagliardi
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OFFICER

  • COMPLIANCE: Fabiola Taverniti
  • RISK MANAGEMENT: Lilia Gattuso / Davide D'Auria
  • ANTIRICICLAGGIO: Fabiola Taverniti / Lilia Gattuso

Moderari s.r.l. garantisce la piena indipendenza delle attività a supporto delle funzioni di controllo di II livello da quelle connesse con le funzioni di Audit.

Tale indipendenza viene realizzata attraverso:

  • l'assegnazione di risorse umane specializzate nei diversi comparti;
  • la separazione fisica dei due uffici;
  • l'utilizzo di modelli differenti, non accessibili agli altri uffici (directories diverse con autorizzazioni all'accesso differenti).

Il nostro Team nel dettaglio:

Dott. Claudio D'Auria

cdauria@moderari.com

Partner Fondatore svolge il ruolo di Managing Partner

Laureato cum laude in Economia ed in Giurisprudenza. Ex funzionario della Banca d'Italia è esperto di normativa bancaria e finanziaria, normativa prudenziale e valutazione dei rischi. Ha collaborato per anni con un importante studio legale internazionale assistendo clienti di elevato standing nazionale ed internazionale. Segue personalmente tutti i clienti ed i progetti di Moderari coordinando il lavoro del team. Svolge attività di formazione e di docenza presso enti pubblici ed associazioni di categoria nazionali (ABI, Camere di Commercio, Assilea, Ordine dei Commercialisti di Roma). Professore a contratto di Rating e gestione dei rischi presso l'Università degli studi la Lumsa.

Dott. Paolo Tenna

ptenna@moderari.com

Senior Consultant

Laureato cum laude in Economia è dottore commercialista dal 1995. Oltre all’attività di Commercialista svolge quella di revisore. È esperto di finanza aziendale, controllo di gestione, IAS-IFRS, Istituti di Pagamento, Imel criptovalute (bitcoin, altcoin, zcash, etc ), di normativa in materia di antiriciclaggio, leggi antiusura e privacy.

Dott.ssa Antonella Rosa

arosa@moderari.com

Senior Consultant

Laureata cum laude in Giurisprudenza si è specializzata in conciliazione ed arbitrato. È esperta in legale e contenzioso, normativa bancaria e finanziaria. Ha maturato una decennale esperienza in enti pubblici locali e ha collaborato per molti anni con uno dei più prestigiosi studi legali nazionali. Si occupa della direzione legale dello studio.

Dott.ssa Margherita Gagliardi

mgagliardi@moderari.com

Senior Consultant

Laureata in Economia e Finanza, ha conseguito il Master in Regolazione dell'Attività Finanziaria e il dottorato in Sistemi Finanziari, Gestione e Regolazione dei Rischi. È entrata nel team Moderari nel 2011. È specializzata nella regolazione dei mercati bancari e finanziari ed ha maturato una significativa esperienza come consulente in materia di Regulatory compliance, Risk management ed Internal audit. In tale ambito, oltre ad occuparsi degli specifici compiti attribuiti dalla normativa di vigilanza a tali Funzioni di controllo, effettua attività di controls advisory e controls design & effectiveness assessment, realizzando progetti di ridisegno, implementazione, test e ottimizzazione del sistema dei controlli interni degli intermediari.

Dott.ssa Fabiola Taverniti

ftaverniti@moderari.com

Consultant

Avvocato, laureata cum laude in Giurisprudenza, si è specializzata in Diritto bancario e finanziario, conseguendo un Master in Regolazione dell'Attività e dei Mercati Finanziari. Ha iniziato a collaborare con Moderari da maggio 2014, occupandosi di Antiriciclaggio e Compliance, curando l'elaborazione dei regolamenti, delle procedure aziendali e la redazione delle relazioni annuali. Svolge attività di formazione nelle materie di specializzazione.

Dott. Davide D'Auria

d.dauria@moderari.com

Consultant

Laureato cum laude in Economia, si è specializzato in Politica Monetaria e Creditizia. Esperto in analisi macro economica relativa agli impatti della regolamentazione e in analisi regolamentare in materia di Istituti di Pagamento e Moneta Elettronica. È entrato nel team Moderari nel 2015 occupandosi di valutazione del rischio e Analisi dell'evoluzione regolamentare (europea e nazionale) in materia bancaria e finanziaria.

Dott.ssa Lilia Gattuso

lgattuso@moderari.com

Consultant

Laureata in Economia e specializzata in Intermediari, Finanza Internazionale e Risk Management. Ha conseguito un Master in Regolazione dell'Attività e dei Mercati Finanziari. Esperta in sistema dei controlli interni di secondo livello, piani industriali, programmi di attività e in analisi regolamentare in materia di IP e IMEL. Ha iniziato a collaborare con Moderari nel 2015, occupandosi di Risk Management e Antiriciclaggio, curando l'elaborazione dei regolamenti e delle procedure aziendali.

DOTT.SSA CHIARA ORTICELLI

c.orticelli@moderari.com

CONSULTANT

Laureata cum laude in Economia e specializzata in Intermediari, Finanza Internazionale e Risk Management. Esperta nel settore dei controlli di secondo livello, ha iniziato a collaborare con Moderari nel 2016, occupandosi di Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio, curando la predisposizione di pareri, l'elaborazione dei regolamenti e delle procedure aziendali, nel rispetto della normativa di vigilanza tempo per tempo vigente.