Servizi

La nostra attività

Moderari offre ai propri Clienti servizi sia di consulenza integrata, cioè rivolti a 360° all'interno della realtà in cui opera, sia di consulenza specifica, cioè connessi con determinati segmenti dell’operatività: banche, intermediari finanziari vigilati, confidi vigilati, confidi minori, imprese non finanziarie e imprese assicurative.

Il sistema di valori su cui è basata l’azione di Moderari ed il forte commitment che ne caratterizza il modo di operare sono basati su:

  1. Ricerca di eccellenza
  2. Integrità
  3. Responsabilità

Moderari è specializzata nel trovare soluzioni che più si adattano ai suoi Clienti seguendoli nella loro crescita verso l’autonomia del processo decisionale e guidandoli verso quel progressivo adeguamento tecnico richiesto dal contesto legislativo e regolamentare in continua evoluzione.

Consulenza alle Banche e agli Intermediari Finanziari Vigilati

  • Nell'operatività delle Banche;
  • Nell'operatività degli Intermediari Finanziari Vigilati dalla Banca d’Italia;
  • Per la funzione antiriciclaggio;
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Consulenza ai Confidi Vigilati

  • Nell'ambito dell’organizzazione e per la definizione del sistema dei controlli interni;
  • Nei processi di fusione, incorporazione e scissione;
  • Nella fase di iscrizione nell’Elenco speciale ex Art. 107 del TUB (o nell’Albo ex nuovo art. 106 del TUB);
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Consulenza ai Confidi Minori

  • Avviamento operativo del Nuovo Confidi;
  • Costituzione del Nuovo Confidi e iscrizione nella sezione speciale;
  • Operatività dei soggetti non vigilati;
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Consulenza alle Imprese non finanziarie

  • Servizi specifici rivolti alle imprese non finanziarie;
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Consulenza ad Enti pubblici

  • Servizi specifici rivolti agli enti pubblici;
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Consulenza alle imprese assicurative

  • Gestione dei rischi significativi per l’attività;
  • Gestione della compliance normativa;
  • Gestione dei controlli sull’intera organizzazione aziendale;